中新网2月13日电 据最高检网站13日音信kaiyun中国官方网站，近日，最妙手民观望院发布5件观望机关常态化开展扫黑除恶构兵典型案例。该批案例凸起照章重办家眷系族黑恶监犯和“黄赌毒”等常见高发领域黑恶监犯，通过案例领会为黑社会性质组织违纪控制特征认定、涉黑财产处置等方面疑难法律问题提供办案指引。

这批案例中，黄某华等东说念主恶势力监犯集团案触及系族恶势力监犯，对于照章认定系族恶势力，甄别“恶恶合作”组织格式具有指导意旨。罗某明等东说念主组织、指导、进入黑社会性质组织案，回某华等东说念主组织、指导、进入黑社会性质组织案，以及王某桓等东说念主组织、指导、进入黑社会性质组织案，发生在开设赌场、高利放贷、阛阓流通等黑恶监犯常见高发领域，观望机关会同公安机关在办案中加强萍踪发现核查以及风险排查，推动案件实时查处、准坚信性，确保打早打小、露头就打、打准打实。

黑社会性质组织监犯涉案财产具有着手多元化、资产形态千般化、所涉法律关系复杂化的特征。对于涉黑财产处置，2021年出台的反有组织监犯法则则了涉黑财产属性认定的高度可能评释圭表，即“被告东说念主实施黑社会性质组织监犯的定罪量刑事实还是查清，有凭证评释其在监犯期间得回的财产高度可能属于黑社会性质组织监犯的监犯所得颠倒孳息、收益，被告东说念主不成说明正当着手的，应当照章赐与追缴、充公”。若何准确表示和讹诈这一圭表，成为司法实践中的新式疑难问题之一。这次发布的魏某进入黑社会性质组织案，观望机关准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围，照章提倡追缴涉黑财产等处置建议。

“党中央高度敬爱常态化扫黑除恶构兵使命，党的二十大、二十届三中全会均对常态化开展扫黑除恶构兵作了部署。最高检党组要求纵深鼓励常态化开展扫黑除恶构兵，切实作念到‘是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑’。”最高检扫黑办负责东说念主默示，下一步，观望机关将坚强照章从重办治涉黑恶监犯，加强要点领域、要点案件办理，坚强着重农村地区、“黄赌毒”等领域黑恶势力重振旗饱读；强化立案监督、窥伺举止监督和审判监督，着力贬责有案不立、压案不查、有罪不究问题，严格落实省级院团结把关机制，确实作念到“不漏不凑”，将高质效办案落到实处。

观望机关常态化开展扫黑除恶构兵典型案例

案例一  罗某明等东说念主组织、指导、进入黑社会性质组织案

【要道词】

黑社会性质组织  开设赌场   警情串并  详尽治理

【基本案情】

被告东说念主罗某明，男，43岁，无业。曾因犯违纪拘禁罪被判处有期徒刑七个月，因违纪佩戴管制刀具、殴打他东说念主、挑升毁坏财物、赌博屡次被行政处罚。

被告东说念主詹某，男，38岁，无业。曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，因挑衅闯事、赌博被行政处罚。

被告东说念主王某登，男，36岁，无业。曾因挑升损毁财物、赌博被行政处罚。

被告东说念主陆某会，男，37岁，无业。曾因伪造身份证件、殴打他东说念主被行政处罚。

其他11名被告东说念主基本情况略。

2008年以来，被告东说念主罗某明带领被告东说念主王某登初始在江苏省苏州市相城区陆慕镇、东桥镇等地赌场混迹，并通过放“水钱”收取高额利息。2012年起，被告东说念主罗某明、王某登在苏州市相城区黄埭镇拓展贵州老乡赌博圈，陆续继承被告东说念主詹某、陆某会、李某刚、李某龙等东说念主在黄埭镇东桥一带通过开设赌场、披发“水钱”，缓缓积聚资金，发展涉赌东说念主脉关系。2013年10月22日，为摒除竞争敌手、争抢赌客资源，被告东说念主罗某明纠集辖下持砍刀、钢管、鱼叉等器具，在苏州市相城区黄埭镇西桥村与他东说念主打仗，后罗某明团伙在苏州市黄埭镇一带站稳脚跟，并初始有组织地实施各式监犯监犯举止。

2013年以来，为进一步壮大势力、谋取违纪利益，被告东说念主罗某明陆续纠集、吸收被告东说念主麦某伟、龙某、卢某对等10余名刑满开释东说念主员和社会逍遥东说念主员，通过披发工资、聚餐文娱、派发红包、善后安抚等方式对组织成员进行拉拢、控制，采取指责、调岗、开除等方式对违背规律、背离组织的成员实施惩责、立威，缓缓形成了以罗某明为组织者、指导者，詹某、王某登、陆某会为主干成员，麦某伟、龙某、卢某平为积极进入者，杨某全等东说念主为一般进入者的黑社会性质组织。

该组织历久盘踞在苏州市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街说念等城乡接壤地带，利用位置秘密、监管薄弱等条目，以开设赌场、高利放贷为基础和资金着手，以暴力为后援排挤竞争敌手、珍惜违纪利益，“以黑护赌”，实施敲诈绑架、挑衅闯事、违纪拘禁、挑升伤害等监犯监犯举止，保险违纪债权终了，攫取广博经济利益，并通过豢养组织成员、租借处所、摆平事端、提供诊疗用度、安抚善后以及组织成员文娱和挥霍品等，“以赌养黑”，支撑组织的运行、发展。

2013年10月至2021年5月间，该组织以暴力、威胁八成其他妙技，为非作歹，羞耻、残害寰宇，有组织地实施了聚众打仗、开设赌场、糊弄、敲诈绑架、挑衅闯事、违纪拘禁、挑升伤害、歪曲迫害等51起监犯监犯，触及两地10余个州里(社区)，受害寰宇100余东说念主，为非作歹，羞耻、残害寰宇。

该组织通过实施多量监犯监犯举止，违纪控制苏州市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街说念等城乡接壤区域的高利放贷、赌博等违纪行业，插手他东说念主正常坐褥、规划、生活，在当地酿成恶劣影响。通过采取暴力妙技，违纪逼讨帐务，称霸一方，对当地寰宇形成方式强制、威慑，致使多名正当利益受损的寰宇不敢通过正派阶梯举报、控告。如该地区被诈赌的农村住户张某仙等东说念主被动变卖4套拆迁安置房，偿还违纪债务。该组织实施民事虚假诉讼、歪曲迫害等监犯监犯，屡次插手坎坷国度机关使命顺次，还通过拉拢、腐蚀国度使命主说念主员，寻求坦护，隐敝打击，坐大成势，严重坎坷了政府公信力和司法公平。

本案由无锡市公安局新吴分局窥伺解散，向无锡市新吴区东说念主民观望院移送审查告状。新吴区东说念主民观望院于2022年11月15日，向新吴区东说念主民法院拿起公诉。2022年12月31日，新吴区东说念主民法院作出一审判决，以组织、指导黑社会性质组织罪、聚众打仗罪、开设赌场罪、糊弄罪、敲诈绑架罪、挑衅闯事罪、违纪拘禁罪、挑升伤害罪、歪曲迫害罪，数罪并罚，判处罗某明有期徒刑二十年，褫夺政事权利二年，并处充公个东说念主全部财产；对其余被告东说念主以其参与之罪分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等和相应的财产刑。宣判后，部分被告东说念主上诉。2023年4月21日，无锡市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。

【观望机关履职经由】

(一)实时介入指导窥伺，深挖彻查涉黑监犯。2021年5月，被告东说念主罗某明等东说念主在无锡市新吴区开设赌场时被无锡市公安局新吴分局抓获，并就地查获借券60张，触及金额计东说念主民币426万余元。经初步研判，该团伙在无锡、苏州农村接壤地区可能存在有组织实施违纪放贷、暴力讨帐等黑恶监犯萍踪。新吴区东说念主民观望院接到通报后，实时提前介入指导窥伺，后与无锡市公安局新吴分局会商案情4次，指导公安机关全面检索涉案东说念主员在苏州、无锡等把握地区警情并调取警情卷宗，发现相关警情158起，触及被告东说念主罗某明监犯监犯萍踪70起，其中存在多量有组织聘用殴打、追踪、侵略、泼粪、堵锁眼、违纪侵入住宅等暴力、“软暴力”违纪讨帐的事实。被告东说念主罗某明及3名主干成员到案后均拒不打法，并通过预先签订的攻守同盟、建树“顶包东说念主”等方式抵御窥伺。为进一步深挖彻查该团伙监犯事实，新吴区东说念主民观望院提倡书面补充窥伺主张90余项。经指导公安机关全面取证，照章追加认定聚众打仗2起、违纪拘禁3起、挑升伤害1起、挑衅闯事监犯行径14起，追加6名涉黑成员。

(二)持重研判准坚信性，准证据定以赌为业的黑社会性质组织。观望机关审查合计，被告东说念主罗某明团伙为牟取作歹经济利益而有组织地实施开设赌场监犯举止，形成了“以黑护赌、以赌养黑”的黑社会性质组织。主要事理如下：一是该组织严实且羞耻残害寰宇。该组织预先采用农村地区拆迁户、州里企业家等对象，再安排团伙主干聘用诱赌、诈赌等方式，使被害东说念主欠下广博违纪债务，在讨帐经由中，又聘用暴力、恐吓、侵略、出场摆势、围堵遏制、堵锁眼、泼粪等暴力、“软暴力”惯常行径妙技，实施一系列监犯监犯举止，为非作歹，羞耻、残害寰宇。二是该组织谋取强势地位，在当地酿成恶劣影响。该组织为珍惜组织经济利益，在苏州相城、无锡新吴等农村接壤区域，有组织地历久实施监犯监犯举止，为抢劫赌客资源与他东说念主聚众打仗、打压竞争敌手，激发寰宇报警158起，另有多名寰宇不敢报案、毁掉伤情已然或被动欢喜联合了案，酿成3家州里企业停产变卖，影响范围波及江苏省苏州市、无锡市多个街说念社区，给被害东说念主颠倒家庭正常生活带来严重影响，给部分被害企业的正常坐褥规划带来严重坎坷。三是该组织严重坎坷下层使命顺次和王法环境。该监犯组织刻意隐敝公安机关的照应、整治和打击，如该组织礼貌若被公安机关打击后必须由预先安排的“顶包东说念主”扛下罪名，罗某明承诺会爱护其家东说念主，并每年给予10万元抵偿等。该组织指导者罗某明拉拢、腐蚀下层派出所民警等负有查禁职责的王法司法东说念主员，寻求违纪保护，致使该组织先后3次被立案窥伺均无后续处理收尾，脱逃惩处长达9年，严重损伤下层王法司法机关公信力。说七说八，该组织历久聘用暴力、威胁颠倒他妙技鼎力实施监犯监犯举止，为非作歹、羞耻寰宇，并聚敛违纪资产提拔组织发展，结合该组织监犯监犯次数、妙技恶劣进程、时刻跨度、监犯对象、对寰宇使命、生活酿成的恶劣影响等危害成果详尽判断，合适黑社会性质组织的四个特征，应认定为黑社会性质组织。

(三)加强下层详尽治理，助力下层祥瑞成立。一是救援打伞破网并重。观望机关在考究审查卷宗、打听调查、听取各方主张的基础上，强化萍踪研判，汇总疑似失责萍踪9条，司法使命主说念主员失责萍踪2条，逐案形成“一萍踪一文书”“一萍踪一凭证材料”，报江苏省观望院团结研判处置，由他乡观望机关、监察机关立案2东说念主。二是完善跨区域勾通机制。针对办案中发现的苏州、无锡两地农村接壤地带因地舆位置秘密、规模监管薄弱，容易孳生监犯监犯等情况，开展类案调研、实地打听，查明苏锡接壤两地公安机关警情处置不表率、串并研判不足时、警务勾通不畅等问题，照章向两地公安机关制发观望建议，推动两边签署联防联治合作条约，出台警情强制检索文书轨制，完善两地警情互通、萍踪互移、勾通配合等轨制，助力两地建立跨区域联防联治长效机制。三是推动农村下层详尽治理。针对农村下层组织在接壤区域社会治理中的薄弱要领，观望机关对频年来苏锡两地跨区域监犯进行专题调研分析，照章向苏州、无锡相关农村下层政府机关分别制发观望建议，组织当地党委负责东说念主、东说念主大代表、网格员、村(居)委使命主说念主员、寰宇代表等召开谈话会，推动两地开展接壤区域专项整治，如针对农村地区赌博多发、村民通晓薄弱等特色，开展联合专题普法，完善赌博惩防机制，着重拆迁住户、州里企业家成为赌场“杀猪盘”谋略，提高农村地区寰宇安全感。

【典型意旨】

(一)留意警情串并研判，指导窥伺深挖跨区域地带涉黑监犯萍踪。观望机关在办理黑恶监犯惯常实施的聚众打仗、开设赌场、挑衅闯事、违纪拘禁等监犯监犯案件时，应留意提前介入指导公安机关对涉案东说念主员警情进行跨区域全面检索，排查监犯监犯萍踪和关联涉案东说念主员。针对触及多起警情未照章处置等情形反应出的王法司法问题，深挖黑社会性质组织背后的“保护神”萍踪，并实时向相关主管机关移送八成依权利查办，共同鼓励萍踪核查，确保扫地以尽，断根黑恶势力的孳生泥土。

(二)照章准确永诀日常赌博监犯集团和黑社会性质组织。日常赌博监犯集团能否定定为黑社会性质组织，应结合赌博监犯监犯举止的范围、妙技、成果、侵害对象的数目、范围、酿成的社会影响等身分详尽判断。对主不雅上虽为牟取违纪经济利益，但客不雅上以暴力、威胁、软暴力等妙技，鼎力实施监犯监犯举止八成腐蚀国度公权力、寻求违纪保护、包庇，“以黑护赌”，“以赌养黑”，为非作歹、羞耻残害寰宇，致使一定区域内寰宇堕入忌惮，企业无法正常坐褥规划，形成违纪控制八成紧要影响，严重坎坷社会生活、经济顺次的，不错认定为黑社会性质组织监犯。

(三)以案促治，助力农村地区扫黑除恶起源治理。观望机关在办理黑社会性质组织案件中，应当充分调研分析黑恶势力孳生的原因、法则，深远查找农村黑恶势力背后的下层社会治理间隙，通过制发观望建议、建立联动使命机制等方式，协同发力，惩防并举、标本兼治，共同破解社会治理坚苦，促进提高农村下层组织社会治贤惠商和水平，切实提高东说念主民寰宇的得回感、幸福感、安全感。

案例二  回某华等东说念主组织、指导、进入黑社会性质组织案

【要道词】

黑社会性质组织  组织监犯  法律监督  详尽治理

【基本案情】

被告东说念主回某华，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、挑升伤害、敲诈绑架等监犯，先后三次被判刑坐牢。

被告东说念主代某洋，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、窝藏等监犯，先后两次被判刑坐牢。

被告东说念主王某，男，37岁，务农。曾因犯聚众打仗、挑升伤害监犯被判刑坐牢。

其他16名涉案东说念主员基本情况略。

被告东说念主回某华刑满开释后，自2013年10月份起，在河北省沧州市沧县杜林乡一带植党营私，纠集同村“发小”被告东说念主代某洋、王某等东说念主通过开设赌场、高利放贷牟取违纪利益。后又陆续吸收沧县把握乡村多名刑满开释东说念主员、社会闲杂东说念主员及未成年东说念主加入，在近五年的时刻内，有组织的实施挑升伤害、劫掠、聚众打仗、挑衅闯事、开设赌场等监犯监犯举止，缓缓形成以回某华为组织者、指导者，代某洋、王某为主干成员，曹某强、张某、曹某贺等5东说念主为积极进入者，杨某、李某、闫某才等11东说念主为一般进入者的黑社会性质组织。

该黑社会性质组织东说念主数较多，层级分明，组织者、指导者明确，主干成员固定，用沿袭成习的惯例和行动规约来管控组织成员。该组织成立后，通过开设赌场、高利放贷、敲诈绑架等监犯监犯举止攫取违纪利益300余万元，后通过投资入股、建楼出租、出售股权、收取克己费等方式多渠说念聚敛财帛150余万元，积聚经济实力；通过给组织成员提供食宿、披发工资、出资平事、给出坐牢东说念主员洗尘洗尘、安抚善后、安排组织成员参与承揽成立工程等妙技笼络东说念主心、强化控制，用以维系组织的运行发展壮大。

被告东说念主回某华等东说念主为牟取经济利益，有组织的以暴力、威胁、侵略等妙技，在沧县及沧州市区一带实施开设赌场、催收违纪债务、聚众打仗、挑衅闯事、挑升伤害、劫掠、敲诈绑架、违纪交易枪支等34起监犯监犯举止，为非作歹，羞耻、残害寰宇，酿成1东说念主重伤，5东说念主轻伤，1东说念主轻细伤；2个家庭的房屋被动变卖，1名被害东说念主被动辞去政府使命远走他乡，多名寰宇或遇到侵害后不敢报警，或迫于该组织的阻挡被动接受联合，多名被害东说念主有家不敢回，在区域内形成紧要影响，严重坎坷当地经济、社会生活顺次。

本案由沧州市献县公安局窥伺解散，向献县东说念主民观望院移送审查告状。献县东说念主民观望院于2023年10月29日，向献县东说念主民法院拿起公诉。2023年11月30日，献县东说念主民法院作出一审判决，以组织、指导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、挑衅闯事罪、聚众打仗罪、劫掠罪等罪名，数罪并罚，判处组织者、指导者回某华有期徒刑十九年零六个月，褫夺政事权利三年，并处充公个东说念主全部财产。其他被告东说念主分别被判处十七年零九个月至七个月不等有期徒刑，并处相应财产刑。一审宣判后，回某华等4名被告东说念主提倡上诉。2024年1月26日，沧州市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。

【观望机关履职经由】

(一)强化介入窥伺指导取证，夯实指控监犯的凭证基础。自该案主要监犯嫌疑东说念主到案并被采取强制措施后，献县东说念主民观望院即派员提前介入窥伺熟谙案情，提倡针对性指导取证主张，侦诉协力构建以凭证为中心的指控体系。要点围绕黑社会性质组织的四个特征开展提前介入使命：一是坚信回某华等东说念主有组织监犯的东说念主员范围、层级架构、有无组织规律或沿袭成习的帮规规约，明确组织成员的作用、地位，尤其是积极进入者及主干成员有哪些，征集并固定主干成员径直听命组织者，屡次指挥或进入有组织监犯监犯以及在组织中起焦躁作用的凭证，以坚信该组织的踏实性、严实性进程。二是查明该监犯组织的经济实力。通过调取银行转账记载、账目明细、斟酌当事东说念主、查询财产、进行财务审计等方式，查明由回某华监犯组织获取掌控的经济利益，并查明用以提拔组织成员监犯监犯举止以及维系组织糊口发展、豢养成员的支拨金额，以坚信该组织是否具备一定的经济实力并将部分资金用于珍惜组织踏实、壮大组织势力。三是查明回某华及部分红员实施的监犯是否为组织利益实施。回某华及组织成员实施的监犯整个34起，触及劫掠、挑升伤害、挑衅闯事、聚众打仗等严重暴力监犯，足以体现暴力或以暴力相威胁的黑社会性质组织行径特征。但个别监犯是否为组织利益实施，关系到组织监犯的认定，观望机关指导窥俟机关在查明监犯事实的基础上，围绕能否定定组织监犯采集、补强凭证。四是查明该组织是否在一定区域内形成违纪控制或紧要影响。指导窥俟机关从回某华与多名组织成员系同村“发小”的关系、在沧县一带历久盘踞、聚敛财帛数额浩大、监犯成果严重，且多起案件被“消化”处理等多方面详尽征集调取凭证，以查明该组织在一定区域内对社会顺次和寰宇坐褥生活酿成的危害成果。

(二)准确永诀个东说念主监犯和组织监犯。本案争议焦点之一是组织主干成员王某、积极进入者张某、曹某等东说念主理回某华的双管猎枪劫掠他东说念主棋牌室赌资数万元的行径是否应当认定为黑社会性质组织监犯。回某华颠倒狡辩讼师提倡该起监犯系王某等东说念主个东说念主监犯而非组织监犯的狡辩主张。观望机关经审查合计，该起事实应认定为组织监犯。一是王某等4名参与东说念主员均系回某华组织中的焦躁成员，接受回某华的指导和照应，与其关系密切，且在实施监犯中使用了曹某为回某华看管的枪支。二是尽管回某华事前不解知、未亲身参与劫掠，但被害方被劫掠经由中已明确知说念他们是回某华的小弟，过后径直找到回某华交涉，说明这起监犯的影响径直辐照到回某华本东说念主颠倒监犯组织，对扩大组织势力和影响力有一定作用。三是过后回某华露面与棋牌室雇主斡旋此事，幸免其辖下受到挫折八成雅致，也未就王某等东说念主暗里持枪劫掠赌场一事对4东说念主进行刑事包袱或惩责，未在组织成员里面进行造就或明确谢却，标明回某华对该行径有一定的默认或认同。因此将该案认定为组织监犯告状，并被判决认定。

(三)加强法律监督，确保打准打深打透。该组织成员宽广，部分案件案发时未得到实时处理，存在应当立案而未立案或遗漏监犯嫌疑东说念主的情形。观望机关充分阐扬法律监督职能，指导公安机关补强凭证，实时监督以挑衅闯事罪立案，查明案件事实及参与东说念主员的作用。此外，通过诉前指导，督促公安机关对触及该组织的多起案件萍踪深挖细查、串并分析，幸免出现漏罪漏犯。全案整个监督立案2件，矫正漏捕3东说念主，矫正漏诉3东说念主，追诉漏罪1件，移送洗钱监犯萍踪1件，移送其他监犯萍踪5东说念主次，矫正公安机关窥伺举止监犯4件，提请上司院适用审判监督法子对已告成乖谬判决抗诉2件。

(四)促进详尽治理，完善黑恶监犯着重体系。观望机关审查发现，该案回某华监犯组织的19东说念主中，除未成年东说念主除外，有监犯前科的10东说念主，占比53%，暴闪现刑满开释东说念主员再监犯情况严峻、严重坎坷当地的社会生活顺次的凸起问题。为进一步作念好刑满开释东说念主员安置帮教使命，灵验禁止再监犯的高发态势，献县东说念主民观望院在征得案发地观望机关欢喜后，向沧县司法局制发观望建议，建议针对刑满开释东说念主员，首先要“一东说念主一档”进行建档分类，作念到承接到位，底数明晰；其次，健全安置帮教使命小组，指导刑满开释东说念主员遵纪遵法；另外，联合各单元对刑满开释东说念主员进行定向帮扶，多部门共同发力皆抓共管，灵验着重刑满开释东说念主员从头监犯监犯。该建议得到沧县司法局党委的高度敬爱，对建议内容进行专题研究，并全部禁受建议事项，灵验推动完善当地涉黑涉恶监犯着重体系成立。

【典型意旨】

(一)救援准证据定组织监犯。正确永诀个东说念主监犯与组织监犯，关系到黑社会性质组织行径特征的认定，有助于从行径特征和危害性特征两个方面把抓黑社会性质组织的组成条目，对黑社会性质组织的认定和组织指导者的罪孽认定有至关焦躁的影响。观望机关在审查告状中，应当属目阐扬诉前指导窥伺、补充窥伺作用，通过组织召开联席会议、出具指导窥伺提纲等方式，督促公安机关围绕组织监犯进一步夯实凭证基础，尤其对并非组织指导者亲身参与或指挥实施的监犯行径，指导公安机关从监犯是为组织利益照旧个东说念主利益实施、监犯附带成果是否扩大组织的影响力和势力、是否得到组织指导者过后认同或默认、是否合适组织规约等方面采集完善凭证，从而确保个东说念主监犯与组织监犯界限廓清，涉案东说念主员罚当其罪。

(二)救援法律监督联合恒久。涉黑案件办理经由中，观望机关应当以高质效办案为基本追求，救援在办案中监督、在监督中办案，一方面加强对刑事立案、窥伺举止的监督，全面审查和详尽讹诈凭证，梳理多东说念主监犯中涉案东说念主员的具体行径及作用地位，照章开展立案监督、追捕追诉使命，幸免出现“不逞之徒”。同期通过对窥伺举止中监犯或失当行径的监督矫正，督促公安机关照章履职，以法子公平促进实体公平，加强东说念主权司法保险，确保诉讼举止成功进行。另一方面延长审判监督视线，对已判案件或已执行罢了的告成案件中存在乖谬问题，应通过提倡抗诉、制发再审观望建议、提请上司观望机关适用审判监督法子抗诉等方式监督矫正，确保准确追诉涉黑监犯。

案例三  黄某华等东说念主恶势力监犯集团，黄某革等东说念主恶势力监犯集团案

【要道词】

恶势力监犯集团  系族恶势力  集团全体性认定

【基本案情】

被告东说念主黄某华，男，60岁，曾任广西壮族自治区永福县黄氏宗亲会会长。

被告东说念主黄某革，男，56岁，曾任广西壮族自治区永福县黄氏宗亲会副会长、会长。

被告东说念主黄某崇(黄某华女儿)、被告东说念主黄某飞(黄某华侄子)等其他25名涉案东说念主员基本情况略。

20世纪90年代，被告东说念主黄某华在广西壮族自治区永福县县城开设“药浴店”，私下组织他东说念主卖淫，网罗社会逍遥东说念主员为其遵循，缓缓形成污名。2004年以来，黄某华纠集东说念主员以暴力、威胁等妙技对参与地盘竞标的雇主、征地拆迁对象等实施挑衅闯事、聚众打仗及敲诈绑架等监犯监犯行径，徐徐形成以黄某华为首要分子，黄某崇、黄某飞等东说念主为焦躁成员的恶势力监犯集团。为进一步聚敛财帛、扩大违纪影响，黄某华监犯集团于2012年景立永福县黄氏宗亲会并自任会长，各州里成立分会，以黄氏宗亲会在永福县盛丰大酒店的办公处所为据点，利用系族势力为非作歹。

在此期间，永福县三皇乡及把握徐徐形成了另一股恶势力。被告东说念主黄某革2003年在三皇乡规划饭铺，承揽政府工程。为珍惜违纪利益，自2006年起，黄某革网罗多名社会逍遥东说念主员实施监犯监犯行径，徐徐形成以黄某革为首要分子，黄某想、黄某维等黄氏宗亲东说念主员为焦躁成员的恶势力监犯集团。该组织开设赌场、把持果筐交游，有组织地实施将就交游、敲诈绑架、挑衅闯事、聚众打仗、挑升伤害、容留吸毒等监犯监犯举止。为开设赌场，该组织先后向两任派出所长处贿赂，赌场从未被公安机关查处。

2013年至2016年，黄某华与黄某革两股势力依托永福县黄氏宗亲会平台，进行“恶恶合作”，相互纠集参与监犯监犯举止。期间，黄某华任会长，黄某革任常务副会长，两个监犯集团挑动黄氏宗亲会中不解真相的东说念主员，假借珍惜宗亲会东说念主员利益之名屡次组织数十东说念主致使上百东说念主到广福乡、永安乡、百寿镇等州里实施挑衅闯事等监犯监犯举止。过后，黄氏宗亲会还通过筹款赔付被害东说念主、安排他东说念主“顶包”等方式进行“善后”。

期间，为聚敛财帛，两股恶势力利用宗亲会的影响力，由黄某华、黄某革与黄某飞合资出资，违纪吸收入款从事高利放贷举止。2016年，因利益纠纷，两个监犯集勾通算解散。后黄某华又先后与其女儿黄某崇、外甥兰某辉及秦某飞等东说念主纠集，连接从事违纪高利放贷，以暴力、威胁等妙技屡次实施催收违纪债务、敲诈绑架等监犯监犯举止。黄某革则纠集黄某维、黄某想等东说念主，连接实施将就交游、容留吸毒等监犯监犯行径。

至案发，黄某华监犯集团有组织地实施了聚众打仗1起、挑衅闯事4起、催收违纪债务5起、敲诈绑架3起、监犯事实5起等监犯监犯事实；黄某革监犯集团有组织地实施了催收违纪债务1起、挑衅闯事2起、聚众打仗1起、开设赌场1起、将就交游3起、挑升伤害1起、容留吸毒1起、监犯事实5起等监犯监犯事实，酿成1东说念主重伤、1东说念主轻伤，将就交游金额约352万元。其中，黄某华、黄某革监犯集团共同组织实施了挑衅闯事、催收违纪债务等监犯监犯事实6起。

本案由永福县公安局窥伺解散，经指定统帅，晨曦朔县东说念主民观望院移送审查告状。阳朔县东说念主民观望院于2021年5月13日分别以被告东说念主黄某华等东说念主犯聚众打仗罪、挑衅闯事罪、催收违纪债务罪、敲诈绑架罪、组织卖淫罪，组成恶势力监犯集团；以被告东说念主黄某革等东说念主犯挑衅闯事罪、催收违纪债务罪、开设赌场罪、将就交游罪、容留他东说念主吸毒罪、聚众打仗罪、挑升伤害罪，组成恶势力监犯集团，晨曦朔县东说念主民法院拿起公诉。2021年10月29日，阳朔县东说念主民法院作出一审判决，认定黄某华等东说念主组成恶势力监犯集团，以聚众打仗罪、挑衅闯事等监犯，数罪并罚，判处黄某华有期徒刑十九年六个月，并处罚款东说念主民币三百六十一万元，对其余被告东说念主分别判处四年六个月至一年五个月不等有期徒刑，并处相应的财产刑；认定黄某革等东说念主组成恶势力监犯集团，以犯挑衅闯事罪等监犯，数罪并罚，判处黄某革有期徒刑十九年，并处罚款东说念主民币一百四十六万元，对其余被告东说念主分别判处十九年至十个月不等有期徒刑，并处相应的财产刑。宣判后，被告东说念主黄某华、黄某革等东说念主提倡上诉。二审桂林市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。

【观望机关履职经由】

(一)照章认定系族恶势力监犯集团。本案争议焦点之一是黄某华、黄某革各自组织的监犯团伙是否都能认定为恶势力监犯集团。经审查，一是组织特征方面，两个监犯团伙均有三名以上的组织成员，利用血统、系族、地缘等关系纠集在一皆，东说念主数较多，为共同实施监犯而组成较为固定的监犯组织，且分别以黄某华、黄某革为首要分子，焦躁成员以黄氏宗亲东说念主员为主且较为固定。二是行径特征方面，两个监犯组织历久纠集黄氏宗亲等成员以暴力、威胁等妙技屡次实施挑衅闯事、聚众打仗、开设赌场、将就交游等恶势力惯常实施的监犯举止。为诞生违纪巨擘、扩大违纪影响，屡次打着黄氏宗亲会的旗子，聚众轻视殴打他东说念主、遏制上访寰宇、威胁村民，并从事违纪高利放贷、催收违纪债务、敲诈绑架等监犯监犯举止，以牟取违纪利益。三是危害性特征方面，两个监犯组织依托黄氏宗亲会协力实施监犯监犯举止，参预民间纠纷，合资高利放贷并采取暴力、威胁及“软暴力”妙技催债，为非作歹、羞耻匹夫，淆乱经济顺次、社会生活顺次。综上，观望机关合计，两个监犯组织组织成员较多，有彰着的首要分子，焦躁成员固定，为牟取违纪利益，历久、时时纠集在一皆屡次实施监犯监犯举止，酿成较为恶劣的社会影响，但由于黄某华监犯组织对成员的控制性、不竭性较弱，监犯组织不够踏实；黄某革监犯组织成员对组织的东说念主身、财产依附性不彊且暴力性不够彰着，两个组织的社会危害尚未达到违纪控制八成紧要影响的进程，故两个组织尚未达到黑社会性质组织的认定圭表，应当照章认定为恶势力监犯集团。

(二)准确甄别“恶恶合作”组织格式。本案中，黄某华、黄某革两个团伙是属于一个恶势力监犯集团照旧属于两个相互孤独恶势力监犯集团是一个焦躁的争议焦点。经审查，黄某华、黄某革两个监犯组织在2013年至2016年以永福县黄氏宗亲会口头参预民间纠纷，共同组织实施了挑衅闯事等监犯监犯事实4起；共同成随即下放贷公司，共同组织实施了催收违纪债务等监犯监犯事实2起。经审查，观望机关合计黄某华、黄某革在合作期间不具有全体的组织性，未形成团结的组织意志，认定为两个孤独的监犯组织更为安妥。一是不具有全体的组织性。黄某华和黄某革分别对各自的组织成员进行控制和照应，两伙东说念主相互交叉但互不隶属，黄某革颠倒辖下无需接受黄某华指导。如黄某华向徐某骞催收违纪债务经由中，黄某华让黄某革安排东说念主员有偿看管徐某骞，黄某革指使他东说念主对徐某骞贴身奴才，后黄某革打电话向黄某华催要酬谢；后期黄某革安排看管的东说念主员与徐国骞熟络后，为了控制徐某骞，不吝与黄某华安排的东说念主员发生碎裂，自即将徐某骞带离，说明两股东说念主员非一个团伙。二是未形成团结的组织意志和利益。黄某华、黄某革共同利用黄氏宗亲会实施的行径是基于各自组织利益，即为了扩大各自违纪影响以此得回更多的违纪利益。如在合资规划地下放贷公司经由中，口头上黄某华主导，由黄某华提倡合资建议，租用黄某华规划的酒店行为办公时事，放贷公司的财务、司帐均由黄某华控制，使用的账户是由黄某华家东说念主提供，但黄某华、黄某革、黄某飞三东说念主对各自吸收的入款和放出的贷款及违纪收益负责，后三东说念主因账目不清、分赃不均等原因解散。

【典型意旨】

(一)照章惩治农村系族黑恶势力，珍惜农村地区社会政事踏实。对网罗刑满开释东说念主员、社会逍遥东说念主员，时时纠集在一皆，依托系族势力，屡次实施挑衅闯事、聚众打仗、违纪催债等监犯监犯行径，横行乡里、羞耻匹夫，淆乱危害农村经济社会顺次，尚未达到在一定区域或行业内形成违纪控制八成酿成紧要影响的，合适条目的不错认定为恶势力监犯集团，照章赐与惩治。

(二)准证据定监犯组织之间的关系。不同恶势力监犯组织在一段时刻或某个领域可能存在“恶恶合作”，是否行为一个监犯组织评价，要道在于该合作是否具有全体的组织性。若能体现新组织的组织意志和利益，对社会危害具有持续性，则可认定为恶势力监犯组织之间的合并，不然应评价为相互孤独的监犯组织。

案例四  王某桓等东说念主组织、指导、进入黑社会性质组织案

【要道词】

黑社会性质组织  行业违纪控制  将就交游  详尽治理

【基本案情】

被告东说念主王某桓，男，38岁，四川中鸿利再生资源科技有限公司(以下简称“中鸿利公司”)股东。曾因挑衅闯事被劳教三年。

被告东说念主王甲，男，44岁，中鸿利公司股东。有糊弄罪前科。

被告东说念主徐某，男，45岁，中鸿利公司股东。

其他13名涉案东说念主员基本情况略。

2014年头始，被告东说念主王某桓先后结子彭某峰、赵某等社会逍遥东说念主员或刑满开释东说念主员，先后涉足赌场、KTV、宾馆等行业，徐徐增强经济实力，形成一定社会污名。期间，王某桓以其规划的“首座KTV”为据点，时时纠集上述东说念主员，通过提供毒品(K粉)吸食、免费吃喝玩乐等妙技笼络东说念主心，初步形成以王某桓为首的监犯监犯团伙。2015年12月，王某桓纠集彭某峰等6名东说念主员，当街持刀围砍被害东说念主徐某军，在四川省泸州市合江县城区诞生违纪巨擘。后通过实施一系列监犯监犯举止，缓缓形成以王某桓为组织者、指导者，下有主干成员2东说念主、积极进入者3东说念主、一般进入者10东说念主的较为踏实的黑社会性质组织。该组织形成了组织成员必须遵从安排指挥，无条目为组织站台、扎场；为了组织利益要敢打敢拼，出现成果由组织露面摆平、安抚善后；不错吸食K粉，但不得吸食麻古丸和冰毒等规律规约。

该组织里面单干明确，充分体现“以黑护商”“以商养黑”的特征。王某桓根据各组织成员性情特色，组建“纠察组”、赌场、废纸回收三个小组，各组相互提拔，互为倚靠。一是安排凶残好斗的彭某峰等东说念主组建“纠察组”，负责巡视组织规划的各“生意”网点，通过打仗、伤害等暴力妙技，以及侵略、威胁等“软暴力”妙技，珍惜组织利益，快速累积组织污名。二是安排熟谙赌场业务的王乙(另案处理)负责规划赌场，先后在合江县城区、先市镇等地开设赌场8处，牟取违纪利益160万余元。三是禁受前来投奔的王甲、徐某，成立以废纸回收为规划业务的中鸿利公司，利用组织污名，通过监犯监犯举止徐徐把持合江县城区废纸回收行业。经审计，该组织触及废纸回收行业将就交游金额为672万余元，违纪赢利169万余元。该组织先后实施了挑升伤害、聚众打仗、挑衅闯事、开设赌场、将就交游、容留他东说念主吸毒等20余起监犯监犯，酿成2东说念主重伤、2东说念主轻伤、2东说念主轻细伤等严重成果，攫取违纪利益330余万元。该组织通过实施上述监犯监犯举止，称霸一方，在合江县城区及把握还是形成违纪控制并酿成紧要影响，严重坎坷当地经济、社会生活顺次。

本案由泸州市合江县公安局窥伺解散，向合江县东说念主民观望院移送审查告状。合江县东说念主民观望院于2021年9月24日向合江县东说念主民法院拿起公诉。2022年9月26日，合江县东说念主民法院作出一审判决，以组织、指导、进入黑社会性质组织罪、聚众打仗罪、挑升伤害罪、开设赌场罪、将就交游罪等罪名，数罪并罚判处组织者、指导者王某桓和2名主干成员二十五年至十年不等有期徒刑，褫夺政事权利，并处充公个东说念主全部财产；其他积极进入者、一般进入者分别被判处十年至一年六个月不等有期徒刑，并处相应财产刑。判决后王某桓等东说念主提倡上诉，2023年4月18日，泸州市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。

【观望机关履职经由】

王某桓监犯组织举止领域触及赌场、文娱处所和废纸回收行业等，实施的监犯涵盖挑升伤害、聚众打仗、挑衅闯事、开设赌场、将就交游、容留他东说念主吸毒6类罪名20多起事实，通过挑升伤害、聚众打仗、开设赌场等监犯在当地形成紧要影响，同期对当地废纸回收行业形成了违纪控制，其中，该监犯组织对废纸回收行业的把持成为本案论证的要点。

(一)照章准证据定本案的危害性特征。根据2018年“两高两部”《对于办理黑恶势力监犯案件多少问题的指导主张》，对行业的坐褥、规划形成把持或对一定行业的准入、规划、竞争等经济举止形成焦躁影响的，可认定为“在一定区域八成行业内，形成违纪控制八成紧要影响，严重坎坷经济、社会生活顺次”。观望机关审查合计，2017年6月至2018年7月期间，该组织通过三种妙技“违纪控制”合江县城区废纸回收行业：一是指定交游渠说念。该组织依靠王某桓等东说念主在合江城区的势力和污名，强制废纸回收从业者按照其指定的渠说念进行流通和交游。散户或拾荒者只可向合江县城区的38家回收站售卖废纸；回收站的废纸只可向合江县城区内3家打包厂(负责讹诈机器将废纸进行打包压缩，合适收购圭表)出售；打包厂只可通过中鸿利公司将废纸出售给四川某纸业公司。率先3家打包厂雇主不欢喜，经王某桓等东说念主反复上门纠缠，后相互打听得知王某桓是当地的“社会老迈”，只可无奈搭理。二是强制决定交游价钱。该组织对合江县城区的废纸回收站、打包厂逐家上门“打呼叫”，要求回收店、打包厂压低收购价，按其订价团结规划。迫使回收站只不错0.4元/斤的价钱向散户、拾荒者收购废纸，然后以0.5元/斤的价钱向打包厂出售，而合江县把握地区同期废纸收购阛阓价在0.7元/斤至1.5元/斤区间波动。打包厂以中鸿利公司口头将废纸出售给四川某纸业公司，中鸿利公司收到货款后，仅支付打包厂垫付的本金和200元/吨固定利润，而更多的利润均被中鸿利公司获取。三是监犯控制交游顺次和地域范围。由“纠察组”专门负责对合江县城区各废纸回收站、打包厂开展日常巡视、控制。但凡有外地车辆到合江县城区收购废纸或有土产货商户将废纸运往外地销售的，实时向王某桓文书。王某桓安排组织成员采取殴打、说话威胁、逼泊车辆等方式赐与排挤，整个查实实施7起挑衅闯事监犯监犯行径。经审计，王某桓等东说念主违纪控制当地废纸回收行业期间，获取利润差价达169万余元。该组织通过上述监犯监犯妙技，对废纸回收行业形成违纪控制，榨取了蓝本属于拾荒者、散户、回收站等社会劣势群体的浅陋收益，严重挤压相关群体糊口空间、正常生活着手，严重损伤行业规划环境，严重坎坷当地经济、社会生活顺次，合适认定黑社会性质组织的危害性特征。

(二)严格审查，准证据定将就交游罪。一是该组织实施的“软暴力”属于将就交游罪中的“威胁”妙技。2017年6月至2018年7月期间，王某桓等东说念主聘用“反复上门纠缠”“侵略施压”等妙技，接续对合江县城区的三家打包厂、回收站施压，且“软暴力”有随时向“硬暴力”救济的可能，历久侵略、上门纠缠的方式使通盘合江县城区废纸回收从业东说念主员均感受到浩大的思想包袱和方式强制，被动欢喜该组织坚信的废纸收购价，因此应当认定王某桓等聘用了“威胁”的妙技。二是本案属于“强买强卖商品”的情形。本案触及的废纸是商品，王某桓组织通过前述方式，致使废纸回收行业被动按照该组织订价收购、出售商品，通过控制废纸流通各要领的价钱，从中攫取广博经济利益。通过调取纸业公司、各打包厂与组织成员徐某的银行卡交纪行载、微信转款记载，结合司法审计文书，认定四川某纸业公司与该组织的交游金额应为将就交游数额，整个672万余元；将就交游数额越过该组织和打包厂的正常交游金额的差价应认定为违纪赢利数额，整个169万余元。三是本案属于将就交游罪“情节颠倒严重”的情形。合江县东说念主民观望院审查合计，是否定定“情节颠倒严重”应当要点结合将就交游次数、交游金额、监犯所得数额、行径妙技、持续时刻，详尽判断对阛阓流通顺次的坎坷进程，按照罪孽刑相适合原则准确评价。本案中，该组织在一年多的时刻内，违纪控制合江县城区废纸回收阛阓，触及几十家规划户，将就交游数额达672万余元，越过“情节严重”立案圭表600倍；监犯所得数额达169万余元，越过“情节严重”圭表800倍，严重坎坷废纸回收行业的正旧例划顺次，社会影响恶劣。综上，王某桓等东说念主的行径组成将就交游罪，且属“情节颠倒严重”。

(三)照章履职制发观望建议，推动“以案促改”长效常治。合江县东说念主民观望院针对案件中暴闪现主管部门对废纸回收行业存在王法监管不到位、价钱监督存在间隙、查处不正派竞争不足时等问题，向县阛阓监督照应局制发观望建议。后，主管部门制发实施《合江县阛阓流通领域乱象整治决策》。一是严把准入关隘，加大王法搜检，建立从“散户—回收站—打包厂—纸业公司”全链条价钱监督搜检机制。二是通顺举报渠说念，在阛阓、要点区域设立投诉举报箱，宣传12315投诉举报热线，采集“涉黑涉恶”萍踪。三是内容运行“行刑承接”机制，健全与公安、观望等机关的信息通报机制，保持高压态势，形成协同共治花样。四是构建“扫黑除恶”立体宣传集结，通过与“铁拳行动”相结合宣传。观望机关还邀请东说念主大代表、政协委员、东说念主民监督员采取闲谈疏浚、实地打听等方式追踪问效，当今合江县废纸回收行业全面整改，规复正常坐褥、规划顺次。

【典型意旨】

(一)照章认定罪孽，确保“打准打实”。对涉阛阓流通领域中的黑恶监犯，观望机关要留意指导窥俟机关采集、固定黑恶监犯对行业所酿成危害的相关凭证，以充分评释黑恶监犯对行业的控制进程，对从业东说念主员正当权益的侵害进程，对阛阓经济顺次的坎坷进程，准证据定“违纪控制”。同期，在现行法律对将就交游“情节颠倒严重”未作明确礼貌的前提下，观望机关要要点结合将就交游次数、交游金额、监犯所得数额、行径妙技、持续时刻、行业影响等要素进行审查，详尽判断对阛阓顺次的坎坷进程，按照罪孽刑相适合原则准确评价。

(二)协同发力详尽治理，在监督办案中作念实观望为民。废纸回收行业吸纳了多量低收入、弱劳能源的“拾荒者”，黑恶势力的违纪控制严重坎坷行业顺次，严重损伤从业者利益和积极性。观望机关要恒久聚焦东说念主民寰宇“急难愁盼”，在打击监犯同期以案促治，找准社会治理间隙与监管薄弱要领，向行业主管部门制发堵漏建制观望建议，协同履职鼓励详尽治理，促进行业规复坐褥、规划顺次，提振经济发展信心，作念实让东说念主民寰宇可感受、可体验、得实惠的观望为民。

案例五  魏某进入黑社会性质组织案

【要道词】

黑社会性质组织监犯  主干成员  监犯所得追缴  高度可能评释圭表  评释圭表溯及力

【基本案情】

被告东说念主魏某，男，64岁，江西省九江市某机关原副处级干部。

20世纪90年代末至2020年，以严某华(另案处理)为组织、指导者的黑社会性质组织，其固定的主干成员有魏某等10余东说念主，积极进入者20余东说念主，一般进入者70余东说念主，层级明晰、单干明确、有帮针砭约。该黑社会性质组织以经济利益为纽带，对外以“大盘子公司”等多家公司口头从事规划举止，以暴力妙技违纪把持了当地采砂及装运、过驳业务(砂石装卸)，并徐徐将势力延长至当地的建筑、房地产、采矿、典当等行业，严重坎坷了当地的经济、社会生活顺次。其间该组织实施了违纪采矿、将就交游、敲诈绑架、违纪拘禁等监犯监犯举止，至2020年案发时，该黑社会性质组织违纪赢利东说念主民币近百亿元。

2002年，时任九江市某机关干部的魏某主动加入该黑社会性质组织，并径直听命于严某华，积极参与了组织发展宗旨等焦躁事项的决策，监督照应焦躁规划行径和经济着手。2002年3月，魏某进入了该组织在湖北省黄梅县召开的会议。会议决定整合该组织的过驳业务，确立了包括魏某在内的主干成员过驳业务的股份分拨比例，明确了魏某对该组织过驳业务的财务进行照应。之后，魏某和该组织其他主干成员通过该组织控制的经济实体对过驳业务进行规划照应，为该组织攫取了广博资产。魏某还参与该组织聚敛资产的照应和主宰，用于维系该组织表里部斟酌、发展壮大以及实施监犯监犯举止。

魏某进入该黑社会性质组织期间，利用其国度使命主说念主员身份，代表该组织拉拢、腐蚀其他国度使命主说念主员，进行利益运送，为该组织充任“保护神”；屡次露面为该组织成员“说情抹案”，匡助隐敝法律制裁。2002年4月，该组织的组织、指导者严某华因开设赌场、暴力控制采砂业务等监犯行径，被九江市公安局浔阳永诀局逮捕羁押。魏某向时任九江市公安局局长叶某兵(另案处理)积极奉求，后叶某兵径直指令对严某华变更强制措施为取保候审，最终该案未移送审查告状。2004年1月，该黑社会性质组织成员受该组织安排，当街持刀砍伤与该组织有纠纷的企业家，经魏某再次奉求叶某兵，公安机关未对幕后指使臣严某华等东说念主进行雅致，使其隐敝了打击。2004年上半年，魏某向时任九江市公安局水上分局局长鲍某信(另案处理)奉求，让其对该组织的违纪采砂、违纪过驳业务赐与关照，并逍遥、包庇该组织违纪成立的“地下王法队”，致使该组织的相关监犯监犯行径一直未被查处。2007年8月，该组织两名成员因涉嫌违纪拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留，魏某向叶某兵、鲍某信奉求，致使该两名组织成员被取保候审，案件未移送审查告状。2009年3月，该组织一成员因涉嫌赌博罪被立案并网上追逃，魏某向叶某兵奉求，致使网上追逃被撤废。

魏某还径直参与了该黑社会性质组织实施的监犯举止。2007年，魏某等东说念主代表该组织在竞拍一房地产神气地块时，指使该组织成员采取砸车等方式威胁其他进入竞拍东说念主员，将就其退出竞拍。魏某自2002年进入该黑社会性质组织后，个东说念主攫取了广博违纪利益。魏某通过其在该组织占有的过驳业务10%股份，分红违纪赢利东说念主民币6000余万元。同期，魏某还通过该黑社会性质组织监犯监犯妙技，投资房地产开垦神气获取房产12套，投资公司规划违纪赢利1000余万元。该案窥伺期间，窥俟机关查封、扣押了魏某本质持有的房产12套，魏某女儿名下房产7套，特定关系东说念主、特定关系东说念主女儿名下房产共6套，以颠倒前妻名下的房产1套，现款及入款东说念主民币1300余万元，另冻结、扣押其持有的相关公司股份等财产及财产性权益。魏某归案后，如实供述了我方的短处，并自觉认罪认罚。在侦办叶某兵等系列紧要“保护神”的经由中，魏某积极配合，有建功发扬。

本案由南昌市公安局窥伺解散，经指定统帅，由西湖区东说念主民观望院审查告状。2022年1月11日，西湖区东说念主民观望院向西湖区东说念主民法院拿起公诉。2022年9月5日，西湖区东说念主民法院作出一审判决，以被告东说念主魏某犯进入黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东说念主全部财产。对被告东说念主魏某的监犯所得东说念主民币六千万元颠倒孳息、收益赐与充公，未查扣的照章连接追缴八成充公其等值财产。

【观望机关履职经由】

(一)准证据定黑社会性质组织成员地位、作用。在审查告状和法院庭审期间，狡辩东说念主合计对魏某系该黑社会性质组织积极进入者，而非主干成员。其主要事理是魏某在黑社会性质组织中莫得照应任何东说念主员，也不隶属任何东说念主员；莫得参与组织实施暴力监犯举止；未本质照应采砂、过驳等焦躁行业；未在组织中起焦躁作用。江西省南昌市西湖区东说念主民观望院讹诈凭证评释魏某不仅是该黑社会性质组织积极进入者，而且是积极进入者中层级高、永劫刻在组织中起焦躁作用的东说念主员，应认定为该组织的主干成员：一是魏某加入该黑社会性质组织早，层级高，径直听命于该组织的组织者、指导者严某华。2001年底以严某华为首的黑社会性质组织初步形成，魏某在2002年头便加入该组织，况且得回该组织采砂业务股份，在该组织里面魏某径直听命于严某华。该组织多名成员一致指认上述事实，与魏某供述相互印证，足以认定。二是魏某深度参与黑社会性质组织的决策、照应。魏某加入该组织后，积极参与触及该组织焦躁事项决策的所谓“小池会议”等监犯计划举止，监督照应过驳业务的财务进出等焦躁事项，孕育了组织的发展壮大和成员踏实，在组织中起焦躁作用。三是魏某在黑社会性质组织中的作用凸起。魏某接受该组织的安排，利用公职东说念主员的身份及在当地的影响力，拉拢、腐蚀国度干部，排挤竞争敌手，攫取违纪经济利益，历久为组织成员的监犯监犯行径“说情抹案”，谐和关系，匡助严某华颠倒他组织成员在实施监犯监犯行径后隐敝法律制裁。该黑社会性质组织在当地得以徐徐确立强势地位、形成违纪控制，且永劫刻未受到相关职能部门打击、查处，魏某起了至关焦躁的作用。综上合计，魏某属于永劫刻在监犯组织中起焦躁作用的监犯分子，是该黑社会性质组织的主干成员。

(二)准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围。对于查封的涉案财产，狡辩东说念主提倡，魏某女儿、特定关系东说念主名下的14套房产、现款与入款等财产无法准证据定其着手于魏某的监犯监犯举止。针对这部分财产，观望机关一是照章进行涉案财产甄别，对他东说念主正当财产照章发回权利东说念主。在查封的房产中，有2套属于魏某特定关系东说念主(另案处理)的个东说念主房产，有1套属于魏某前妻的房产。经查，其特定关系东说念主从2010年之后与魏某共同生活，其在2010年已往购买的2套房产与魏某的监犯监犯举止无关，属于特定关系东说念主的个东说念主正当财产，江西省南昌市西湖区东说念主民观望院在窥伺阶段，建议公安机关赐与解封、发回。魏某与其前妻于1991年仳离，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房，与魏某的监犯监犯举止无关，在该案告状后，江西省南昌市西湖区东说念主民观望院建议照章发回权利东说念主，得回法院提拔。二是揭开第三东说念主代持的“面纱”，坚信魏某本质通盘的财产。除上述房产外，窥俟机关还查封了涉案房产11套：其中7套在魏某女儿名下、3套在特定关系东说念主名下、1套在特定关系东说念主女儿名下，此外还冻结了其特定关系东说念主专用账户入款东说念主民币810余万元，从其特定关系东说念主处扣押现款东说念主民币490余万元。观望机关经审查，上述财产均系代魏某持有的财产：首先在案相关银行活水，魏某供述、特定关系东说念主等证言均证实，2010年魏某与特定关系东说念主共同生活后，将其财产陆续交给特定关系东说念主收拾，对外的放贷、投资，以其女儿、特定关系东说念主、特定关系东说念主女儿口头购买的房产，以特定关系东说念主口头在银行的如期入款，均着手于魏某的资金及利用这些资金进行投资、规划所得。其次其女儿、特定关系东说念主的正常收入不足以提拔他们名下的财产数额。其女儿无固定收入着手，特定关系东说念主2000年下岗后，在公司从事财务使命，主要正当收入着手于工资，均无饱胀收入购置上述财物。详尽在案凭证，认定上述事实明晰，相关凭证确乎、充分，足以摒除合理怀疑。三是适用高度可能评释圭表，照章认定黑社会性质组织主干成员的监犯所得及孳息、收益。观望机关审查合计，魏某实施黑社会性质组织监犯的定罪量刑事实还是查清，有凭证评释其在监犯期间通过其女儿等东说念主代持的房产、入款及现款高度可能属于黑社会性质组织监犯的监犯所得颠倒孳息、收益。首先魏某本质通盘的财产数额，远超其正当收入。魏某的个东说念主身份材料及相关部门出具的评释证实，魏某在履行公职期间及2007年退休后，其正当收入主要着手于工资所得，魏某亦未提倡其他正当收入着手。魏某本质通盘的上述11套房产、东说念主民币1300余万元入款及现款远越过个东说念主正当收入。其次有凭证评释魏某进入黑社会性质组织期间得回了多量经济利益。司法审计文书、银行活水、查扣的部分分红账单，魏某及同案东说念主供述，相关证东说念主证言等凭证证实，魏某进入黑社会性质组织后，通过黑社会性质组织攫取了多量的经济利益。终末在案凭证评释魏某涉黑违纪所得与通过其特定关系东说念主等东说念主代持的财产存在高度关联。窥伺期间，观望机关建议公安机关对魏某的每一项财产核查其着手、权属，但由于该案监犯行径发生时刻较早，监犯组织多聘用现款分红、按月就义分红账目等妙技，有预谋的掩盖监犯所得。且魏某与其特定关系东说念主聘用多东说念主账户倒账，频繁刊出、开立银行账户，大额现款入款、取款，现款购房等方式挑升掩盖其持有资金的着手与去处，酿成其特定关系东说念主等东说念主代持魏某的房产、入款、现款，无法准证据定着手于具体哪一皆监犯监犯举止。但魏某不成说明这些财产的正当着手，且魏某从黑社会性质组织获取的多量监犯监犯所得均交由其特定关系东说念主收拾，因此，不错认定其特定关系东说念主等东说念主代持的财产高度可能着手于魏某通过黑社会性质组织获取的监犯监犯所得。

(三)照章提倡涉黑财产处置建议。该案告状后，江西省南昌市西湖区东说念主民观望院向西湖区东说念主民法院提倡魏某通过特定关系东说念主等东说念主的口头本质持有的房产、现款与入款高度可能着手于魏某通过黑社会性质组织获取的监犯监犯所得，根据《中华东说念主民共和国反有组织监犯法》的礼貌，对上述财产无需甄别具体着手，建议赐与径直追缴、充公。2022年9月5日，南昌市西湖区东说念主民法院禁受观望机关提倡的指控主张、量刑建议和财产处置主张，以魏某组成进入黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东说念主全部财产，对特定关系东说念主等代持的11套房产、现款与入款颠倒他监犯监犯所得照章追缴、充公。一审宣判后，魏某服判未上诉，判决告成。魏某涉嫌贿赂公职东说念主员等其他监犯监犯行径，另行处理。

【典型意旨】

(一)办理黑社会性质组织监犯案件，应当对查封、扣押、冻结的财产进行权属甄别，照章处置。黑社会性质组织监犯涉案财产具有着手多元化、资产形态千般化、所涉法律关系复杂化的特征，因此，在办理黑社会性质组织监犯案件时，要严格永诀涉案财产中正当收入与监犯监犯所得、经济纠纷与涉黑监犯、个东说念主财产与共有财产等界限。对由特定关系东说念主品级三东说念主理有的涉案财物，观望机关应进行仔细甄别，属于第三东说念主正当财产的，应实时发回权利东说念主；与第三东说念主共同持有财产的，要照章认定和珍惜权利东说念主正当的共有权益；属于组织成员将监犯监犯所得转机给他东说念主代持的，应采集凭证查明他东说念主代持的事实，准证据定财产权属。在查清涉案财产范围的基础上，对黑社会性质组织颠倒成员隐退、“漂白”其通过黑社会性质组织监犯举止聚敛的监犯所得，应当照章提倡追缴、充公等处置建议。

(二)准确把抓、表率适用高度可能评释圭表。《中华东说念主民共和国反有组织监犯法》第四十五条第三款中礼貌了涉黑财产属性认定的高度可能评释圭表，明确“被告东说念主实施黑社会性质组织监犯的定罪量刑事实还是查清，有凭证评释其在监犯期间得回的财产高度可能属于黑社会性质组织监犯的监犯所得颠倒孳息、收益，被告东说念主不成说明正当着手的，应当照章赐与追缴、充公”。表率适用该评释圭表，需要从以下几方面把抓：第一，适用的前提是因客不雅原因无法确实认定黑社会性质组织案件涉案财产着手、去处，涉案财产与黑社会性质组织监犯所得之间无法形成准确的对应关系。第二，适用对象仅限黑社会性质组织监犯的被告东说念主，对恶势力组织监犯的被告东说念主及日常监犯的被告东说念主不成适用。第三，有凭证评释被告东说念主实施了黑社会性质组织监犯举止，并获取了相应的监犯所得，涉案财产与黑社会性质组织监犯举止相关联。第四，被告东说念主的正当收入不足以形成涉案财产，况且黑社会性质组织成员无法对涉案财产的正当着手提倡合理辩解，八成提倡的辩解经核实不成成立。对于合适上述条目的，应认定涉案财产与涉黑监犯监犯所得存在高度关联，应当照章赐与追缴、充公。需要说明的是，在办理黑社会性质组织案件中，应当尽可能查清涉案财产的着手，只消因客不雅原因无法得回准证据定财产着手、去处的凭证时，才可适用该评释圭表；同期，应属目审查客不雅凭证证实的行径东说念主进入黑社会性质组织期间得回的经济利益，与拟追缴、充公的监犯所得在数额上是否具有一致性，幸免出现拟追缴、充公财产和所获经济利益不合等的情形。

(三)《中华东说念主民共和国反有组织监犯法》第四十五条第三款适用于该法履行已往黑社会性质组织案件监犯所得颠倒孳息、收益的认定。我国刑法第十二条明确了刑法适用的溯及力问题，即“从旧兼从轻”的原则。需要属目的是，该原则主若是对于实体上的罪名和刑罚适用礼貌。从性质上，《中华东说念主民共和国反有组织监犯法》第四十五条第三款主要触及的是对于涉案财产的判定和处置的评释圭表问题kaiyun中国官方网站，系刑法第六十四条文则的“监犯分子监犯所得的一切财物，应当赐与追缴八成责令退赔”在诉讼法子上的适用、评释圭表具体化。因此，《中华东说念主民共和国反有组织监犯法》第四十五条第三款不错适用于该法告成时刻(2022年5月1日)之前黑社会性质组织案件的办理。